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    科華恒盛:關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

    2017-05-22
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    證券代碼:002335          證券簡稱:科華恒盛       公告編號:2016-100

     

    廈門科華恒盛股份有限公司

    關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

     根據廈門科華恒盛股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆董事會第四次會議決議,決定于20161228日召開公司2016年第七次臨時股東大會,審議董事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下:

    一、會議召開的基本情況

    1、會議召集人:公司董事會

    2、現場會議地點:廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號一樓會議室

    3、會議召開日期與時間

    現場會議時間:20161228日下午14:50

    網絡投票時間:20161227日—20161228

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為20161228日上午9:30 11:30,下午13:0015:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2016122715:002016122815:00期間的任意時間。

    4、會議表決方式:本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的表決方式。

    公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種。同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票的,以第一次投票為準。

    5、股權登記日:2016年12月23日

    6、出席對象:

    (1)截至2016年12月23日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)本公司董事、監事和高級管理人員;

    (3)本公司聘請的見證律師。

    二、本次股東大會審議事項

    (一)本次會議審議的議案由公司第七屆董事會第次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備。

    (二)本次會議擬審議:

        1、審議《關于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔保的議案》;

    根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,公司將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

    以上議案為特別表決事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

    (三)披露情況:

    以上議案已經公司20161210日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過,詳見披露于20161212日的《廈門科華恒盛股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議》及相關公告。

    三、現場會議的登記辦法

    (一)登記時間:20161227日(星期二)(上午9:0011:30,下午14:3017:30

    (二)登記方式:

    1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記,委托代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記;

    2、法人股東由法定代表人出席會議的,須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記;

    3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。(信函或傳真方式以20161227日(星期二)1730前到達本公司為準,不接受電話登記)

    (三)登記地點:廈門科華恒盛股份有限公司董事會辦公室

    信函郵寄地址:廈門火炬高新區火炬園馬壟路457

    廈門科華恒盛股份有限公司 董事會辦公室(信函上請注明股東大會字樣)

    郵編:361006

    傳真:0592-5162166

    四、股東參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,并對網絡投票的相關事宜進行具體說明:

    (一)采用交易系統投票的投票程序

    1、本次臨時股東大會通過交易系統進行投票的時間為20161228上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

    2、投票代碼:362335;投票簡稱:科華投票;

    3、股東投票的具體程序:

    (1)輸入買入指令;

    (2)輸入證券代碼362335;

    (3)在委托價格項下填報本次股東大會的議案序號, 1.00元代表議案一,以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報,具體如下表:

    序號

    議案內容

    對應的申報價格(元)

    1

    關于控股子公司向銀行申請項目貸款并提供擔保的議案

    1.00

    (4)在“委托股數”項下輸入表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權,表決意見對應“委托數量”一覽表如下:

    表決意見種類

    同意

    反對

    棄權

    對應的申報股數

    1

    2

    3

    (5)確認投票委托完成。

    (二)采用互聯網投票操作具體流程

    1、股東獲取身份認證的具體流程: 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

    (1)申請服務密碼的流程登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區;填寫姓名、證券賬戶號、身份證號等相關資料,設置6-8 位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

    (2)激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借激活校驗碼激活服務密碼。

    該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的,當日下午13:00 即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30 后發出的,次日方可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

    2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

    (1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在上市公司股東大會列表選擇廈門科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時股東大會投票;

    (2)進入后點擊投票登錄,選擇用戶名密碼登陸,輸入您的證券賬號服務密碼;已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄;

    (3)進入后點擊投票表決,根據網頁提示進行相應操作;

    (4)確認并發送投票結果。

    3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時間。

    (三)注意事項

    1、股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有效投票為準。

    2、對同一表決事項的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理。

    3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的,以第一次投票為準。

    4、如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊投票查詢功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

     

    五、其他事項

    1、本次會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

    2、會議咨詢:公司董事會辦公室

    聯系人:賴紫婷

    聯系電話:0592-5160516

     

    特此公告。

     

     

    廈門科華恒盛股份有限公司

                                                         董 事 會

                                                    2016年12月12日
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